第一銀行提款機盜領案過後，你真的知道什麼是俄羅斯黑手黨嗎？

今（2016）年七月份，第一銀行自動櫃員機 （ATM） 遭植入惡意程式，在不到兩天的時間內，跨國犯罪組織從全台各地41台第一銀行ATM盜領約8,327萬元新台幣，龐大的金額與特殊犯罪手法，震驚全國。

爾後，台灣警方迅速在十天內破案，逮捕了三名外籍嫌犯，並追回六千餘萬的贓款。歷經近兩個月的調查，近日，台北地檢署依詐欺取財罪、妨害電腦使用等罪起訴三人，對三名嫌犯分別具體求刑12年。被捕的拉脫維亞籍男子安德魯（Peregudovs Andrejs）曾經表示，他是遭到俄羅斯黑手黨威脅與利誘，所以才參與犯罪活動。今年七月份，第一銀行ATM盜領案成為街談巷議的熱門話題時，台灣的新聞媒體與電視談話性節目，都對於此案件著墨甚多，也討論了許多有關於俄羅斯黑手黨的相關議題，經過筆者一段時間的觀察與瞭解，發現有關於俄羅斯黑手黨的報導與討論，存在不少的錯誤與迷思，藉由此文，討論一些對於俄羅斯犯罪組織的不正確觀念。

俄羅斯黑手黨擁有長久的歷史，並非崛起於1980年代末期

2016年7月，一篇名為〈一銀盜領案 揭密俄羅斯黑手黨「影子經濟」〉的報導指出，「俄羅斯黑手黨崛起於1980年代末期，蘇聯解體後，便打著「社會轉型」的正義旗幟，到處做一些違法的勾當，像搶劫、走私、販毒、販賣人口、軍火交易等惡行，造成社會動盪不安」。這篇引用中文維基百科的報導，內容並不全然正確。

事實上，俄羅斯的組織犯罪已經有400年的歷史¹，在20世紀初，勢力逐漸壯大，隨著冷戰結束與蘇維埃社會主義共和國聯盟（簡稱蘇聯）解體，俄羅斯黑手黨也轉型為跨國的犯罪組織，其發展程度與所謂的轉型正義並沒有明顯的關係。

俄羅斯的犯罪組織擁有現今型態起源於古拉格年代 （the era of gulag），當時，有大量的罪犯或是政治犯被關在勞改營，為了方便管理勞改營，勞改營的管理者給與某些強勢的罪犯（老大）特權，讓他們可以接觸到外界，也可以拿到一些勞改營內的違禁品當作報酬。勞改營內逐漸形成了地下秩序與規範，由於物資匱乏，為了滿足需求，地下社會的老大建立了組織，提供各類合法與非法的商品與服務，成為現今俄羅斯組織犯罪的基石。到了1960年代，俄羅斯的犯罪組織開始出現明確的分工與階層，最上層的領導者為高階的政府與共產黨官僚，中階層的成員為地下經濟的運作者，管理黑市的交易，最下層為職業的罪犯，這些人從事非法的活動，例如：販毒、賭博、勒索等等。

1980年代，蘇聯政府的腐敗至極，國家秩序瀕臨崩解，違法亂紀不設防，給予了俄羅斯黑幫坐大的機會。直至1991年蘇聯解體後，有許多各層級的貪腐官員被犯罪組織收買，大量竊取國家資產，將其私有化，俄羅斯犯罪組織的勢力觸及國營企業，也掌控了俄羅斯的政治經濟體系。

俄羅斯黑手黨成員不一定是俄羅斯人

一銀盜領案落網的三名嫌犯為了脫罪，均否認知情並參與犯罪活動，表示自己也是被騙，成為犯罪集團的棋子，並強調本身不是俄羅斯黑手黨的成員。筆者觀察到，有些電視談話性節目名嘴曾說，因為三名嫌犯分別來自於拉脫維亞、摩爾多瓦以及羅馬尼亞，均沒有俄羅斯的國籍，所以，他們極可能是被人欺騙與利用，三人並不是俄羅斯黑手黨的成員。

其實這樣的說法並不正確，俄羅斯黑手黨的成員並不盡然都是俄羅斯人，種族或是國籍是無法判斷其是否為俄羅斯黑幫成員，俄羅斯黑手黨的勢力遍及拉脫維亞、立陶宛、喬治亞、車臣、亞美尼亞、達吉斯坦、摩爾多瓦、亞塞拜然等前蘇聯成員國家，以及部分的東歐國家，是一個龐大的跨國犯罪組織體系。各國的俄羅斯犯罪組織各有不同的犯罪型態，例如，車臣的犯罪組織成員擅長出口非法的石油、石化產品、稀有金屬，以及販賣贓車。亞塞拜然犯罪組織成員專精毒品交易與賭博。犯罪組織成員在亞美尼亞經常涉入搶劫、偷車、勒索，以及賄賂勾結官員。喬治亞的俄羅斯犯罪組織成員多參與於綁架、入侵竊盜與搶劫²。因此，即使一銀ATM盜領案的眾多嫌犯都不具有俄羅斯的國籍，他們仍非常有可能是俄羅斯黑手黨的成員。

俄羅斯黑手黨不是由蘇聯國家安全局（KGB）的成員所領導的

不少談話節目在討論俄羅斯黑手黨時，不斷強調俄羅斯黑手黨是由前KGB的特務所創立或是領導的，其實，這是錯誤的，前KGB的成員有參與俄羅斯犯罪組織的犯罪活動，不過他們並不是主要的領導者，只是參與者，僅有極少的前KGB的成員可以經由在犯罪組織的表現，擠入高層的決策圈。

蘇聯解體於1991年，當時國家的治理能力非常薄弱，脆弱的俄羅斯政經體制，給予了俄羅斯犯罪組織可乘之機。蘇聯的崩解，導致許多KGB的成員與軍人失去工作，更沒有了昔日的威風，俄羅斯犯罪組織就開始吸收這些前KGB的成員與軍人，因為這群人當中，某些人曾經權傾一時，仍然跟官僚體系有部分的交情或是關係。所以俄羅斯犯罪組織可以藉由前KGB的成員與軍人的協助，收買腐敗的政府官員，影響政府的決策與運作，甚至參與制訂商業規範，運用政府機關來保護其犯罪活動，以合法掩護非法的方式，逐漸吞噬國家的資產。

俄羅斯犯罪組織不是只參與非法的活動

某些媒體在報導俄羅斯犯罪組織，只說明了其涉及的非法活動，讓人誤以為他們只從事犯罪行為獲取利益，其實不然。俄羅斯犯罪組織的主要的犯罪活動為販毒、人口販運與走私、軍火走私、洗錢、詐騙，以及台灣日前發生的網絡犯罪。不過，俄羅斯黑幫所掌控的市場非常的龐大，有很大一部份的收入是來自於合法的商業行為。俄羅斯犯罪組織控制40,000個企業，其中包含1,500個國營企業，500間合資企業，以及超過1,800間以上的銀行。此外，在俄羅斯境內，70～80%的私人企業與商業銀行，每年繳付10～20%的收益給俄羅斯犯罪集團。俄羅斯犯罪集團參與合法與非法的交易，俄羅斯全國55%的資產是掌控於他們的手裡，對於國家的經濟發展，扮演重要角色，也具有龐大的政治影響力³。

組織犯罪有三個組成要件：犯罪型的壟斷（criminal monopoly）、暴力、腐敗，俄羅斯犯罪組織藉由暴力威脅，並且搭配腐敗的司法與政治體系，掌控了國家的經濟，也壟斷市場或是某些商業交易。由於政府執政無方，管控經濟失能，導致地下經濟與合法經濟平行運作，前蘇聯或是俄羅斯的民眾必須透過黑市取得民生必需品，當然，黑市也提供非法物品給民眾，例如：來自其他西方國家的贓物、毒品、酒，以及香菸。蘇聯解體後，地下經濟活動更加猖獗，交易的金額增加，買賣的物品種類也更多，諸如贓車、貴金屬，甚至先進武器（包括核子武器的原料），都是可亦透過黑市買賣的商品。政府無法提供與滿足民眾基本的需求，因而給予了俄羅斯犯罪組織發展的空間，其中，黑市交易的獲利，是俄羅斯犯罪組織重要的經濟來源。

俄羅斯黑手黨跟義大利黑手黨大大不同

俄羅斯黑手黨的黑手黨三字，往往容易讓人產生誤解，少數的電視名嘴，看到了黑手黨三字，就把電影或是電視影集裡義大利黑手黨的內容拿來扯，其實，義大利黑手黨跟俄羅斯黑手黨，根本是兩回事。

首先，義大利黑手黨強調家族的傳統，長久以來，義大利黑手黨的成員多數都有家族或是血緣關係，近年來，略有改變，成員至少必須要有出生地緣的關係，所以，義大利黑手黨不會出現沒有義大利血統的成員。俄羅斯黑手黨則不然，家族與血緣關係並不重要，不同的俄羅斯犯罪集團成員背景各異，成員間的連結來自於利益的結合。

義大利黑手黨（尤其是西西里黑手黨），非常遵循西西里的傳統與文化，尤其重視Omertà的規範，Omertà強調不與權威或是政府合作，違反規定者會被處死。反之，俄羅斯的犯罪組織，均與政府組織有著錯綜複雜的合作關係。

義大利黑手黨的老大（Boss）是家族的領導者，一個家族只有一至兩個老大，電影裡教父就是形容這些人。俄羅斯黑幫由一個小集團為決策核心。根據美國聯邦調查局（FBI）的調查指出，Solntsevskaya Bratva （俄語：Солнцевская братва） 這個源自於俄羅斯的跨國犯罪集團，全球的成員約有9,000人，一年的收益大約是85億美金，是全世界最大的跨國犯罪組織。Solntsevskaya Bratva犯罪集團的首腦是一個12人的小組，掌控該犯罪集團在全球的犯罪活動，俄羅斯犯罪組織最上層的首腦團體稱做vory-v-zakone，相當於義大利黑手黨的老大。Solntsevskaya Bratva的12個vory-v-zakone並沒有女性，在俄羅斯犯罪組織裡，女性扮有一定的角色，但是，會被排除於最核心的決策小組。

俄羅斯犯罪組織的首腦團體其下有兩個團體，維安團體與支持團體，維安團體負責組織內外的安全運作，並且負責交付酬勞。支持團體平行於維安團體，同樣直接接受老大的菁英團體實際管理犯罪活動，以及控制金錢的流向。最下面的階層是勞動單位，這些人是犯罪組織的最下層罪犯，直接聽令於支持團體的命令，也是最實際從事明顯犯罪活動的成員。

相較於義大利黑手黨，俄羅斯黑手黨的組織龐大，俄羅斯黑幫的組織比較去中心化，管理也比較不嚴密。義大利黑手黨重視垂直整合，俄羅斯黑手黨強調水平分工，組織比較扁平化。所以，俄羅斯黑手黨常常會招募許多的烏合之眾來參與犯罪組織。此次第一銀行的ATM盜領案件，在台灣現身的多數都是所謂的勞動單位的罪犯，這些車手，在整個俄羅斯犯罪組織裡，就是最低階的罪犯，這些人往往都是聽命行事，經過嚴密切割與分工的犯罪活動，每個低階罪犯，經常只知道自己一小部分的工作，對於犯罪的全盤模式，往往不一定瞭解，所以，即使落網，各國警方仍然對於俄羅斯犯罪組織一籌莫展。

全球化的年代，加上資訊科技的發達，跨國犯罪的網絡非常難被掌控，犯罪組織的成員，藉由便利的交通，經常四處移動變換工作地點，並沒有一個常駐的所在地，非常難以掌握他們的行蹤。類似第一銀行ATM的盜領案，在許多國家都曾發生過，這些犯罪往往都可以全身而退，帶走大量的不法所得，即使在歐美日等先進國家，警察與司法機關對於這類新型態的跨國犯罪，也往往束手無策。台灣的檢調與警察單位可以迅速的破案，逮捕三名嫌犯，並且取回絕大多數的不法所得，為全球首例，我們應不吝給與掌聲。

• Finckenauer, James and Yuri A. Voronin （2001） The threat of Russian organized crime. U.S. Dept. of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice

• Finckenauer, James and Elin Waring （1998） Russian mafia in America: immigration, culture, and crime. Boston: Northeastern University press.

• Serio, Joseph （2008） Investigating the Russian mafia. Durham, North Carolina: Carolina Academic Press.